De acuerdo a la investigación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM) los principales ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera), adquirieron bienes de lujo con los fondos que se sustrajeron a los socios, por un monto superior a los 2,500 millones de pesos.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, los implicados en la Operación Búho adquirieron bienes suntuosos como villas, vehículos de alta gama, yates, apartamentos, terrenos, y, como método de pago, usaban certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral.
El Ministerio Público puntualizó que esta estructura delincuencial en Coop-Herrera simuló inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos, para aparentar crecimiento y solidez de la entidad, de acuerdo con lo que plantea el Ministerio Público.
En el documento se describen varias propiedades por valor superior a los 8 millones de dólares que luego adquirieron las empresas del Grupo Vargas Maldonado.
Los bienes adquiridos de los clientes eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas, cercanas a los miembros de la estructura criminal, con el fin de blanquear los capitales y bienes adquiridos.
Red
La red criminal diversificó distintas actividades económicas, adquiriendo programas de radio, agencias de viajes y negociando la adquisición de acciones en bancos múltiples.
El pasado sábado se presentó la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos. Ellos son Jorge Eligio Méndez, exadministrador general, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya. La solicitud deberá conocerse este lunes.