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La República Dominicana se mencionó en el marco de la investigación del caso Koldo, relacionado con la supuesta malversación de unos 50 millones de dólares a través de compras irregulares de mascarillas médicas durante la pandemia de COVID-19 en España.
Según informes de medios españoles, los tres principales implicados en este caso son el exministro de Transporte José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor Almada, quienes habrían utilizado Santo Domingo como uno de los puntos para realizar pagos relacionados con esta operación.
En declaraciones a un juez, Almada reveló que algunos pagos se efectuaron en la capital dominicana y en Miami. Además, indicó que el dinero era recibido por Joseba García, hermano de Koldo, quien viajaba exclusivamente para recibir estos fondos.
El 31 de octubre y el 13 de diciembre de 2021, se realizaron dos viajes a Santo Domingo, que fueron coordinados entre los implicados y personas asociadas a la empresa Pronalab, que opera en el sector médico en la República Dominicana.
La investigación también ha vinculado a Jorge Brizuela Guevara, propietario de Pronalab, con conexiones sospechosas, incluida su relación con la mafia rumana de Quintana Roo, México, y su pasado como exmilitar y agente secreto de Venezuela, según archivos de la CIA y la Secretaría de Defensa Nacional de México.
"Los pagos, no obstante, no se ceñirían únicamente a República Dominicana: los informes de la UCO hablan de otros abonos que se llevaron a cabo en España. Aldama apuntó en sede judicial que realizó pagos en cafeterías y en la sede del Ministerio de Transportes. Y que incluso, en uno de esos casos, vio cómo Koldo García entregó un sobre con dinero en efectivo a José Luis Ábalos. Siempre, por supuesto, atendiendo a la declaración del comisionista", narra Vozpópuli en un artículo firmado por Gonzalo Araluce y Gema Huesca.
La ramificación en Santo Domingo
En junio pasado, el periódico El Español citó que la responsable de llevar el dinero de Santo Domingo a Madrid fue Aránzazu Granell Barbadillo, empleada de la clínica y los laboratorios Pronalab, en Santo Domingo.
Además del laboratorio dominicano Pronalab, otras 5 empresas radicadas en RD están involucradas en el presunto blanqueo del dinero de la trama, citan los medios españoles. Estas son Modular HV Corp., GSI Dominicana, Eurofins Histology, Bali y Megalab Eurfins.
En marzo pasado, Diario Libre investigó los rastros de estas empresas en la economía dominicana, tanto Eurofins como Bali no aparecen en ningún registro; en cuanto a Megalab Eurofins, la única señal llega desde Panamá.
Con respecto a las tres restantes, se han encontrado registros que las localizan en el centro de Santo Domingo.
En el caso de Pronalab, está situada cerca del malecón capitalino y el propietario es Jorge Brizuela, conocido espía venezolano.
En la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la actividad señalada son los "servicios de laboratorios clínicos" y la clínica tiene dos registros: el primero el 24 de marzo de 2021, con fecha de vencimiento para el mismo día en 2031, y con Ignacio Díaz Tapia como titular y Juana de los Santos Álvarez como gestora.