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La investigación con relación a las actividades financieras del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, han si sido puesta en marcha por autoridades dominicanas y buscan esclarecer el presunto desvío de fondos relacionados con el contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, las diligencias están en curso desde marzo de este año, a solicitud de las autoridades españolas.
Así lo informó la Fiscalía contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de República Dominicana encargada de la investigación y están indagando si parte de los fondos generados por ese acuerdo entraron en República Dominicana, así como el rol exacto de Piqué y sus empresas en ese negocio.
Según documentos obtenidos por la Cadena SER, las diligencias están en curso desde marzo de este año, a solicitud de las autoridades españolas, y buscan esclarecer el presunto desvío de fondos relacionados con el contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
El contrato en cuestión, firmado entre la RFEF, la empresa saudí SELA y la sociedad Kosmos, vinculada al exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, supuso un acuerdo de diez años que garantizaba 4 millones de euros por edición a las empresas ligadas a Piqué y 40 millones de euros para la Federación.
De acuerdo con la cadena, las autoridades dominicanas están indagando si parte de los fondos generados por este acuerdo entraron en República Dominicana, así como el rol exacto de Piqué y sus empresas en este negocio.
La Fiscalía ha puesto bajo la lupa diez cuentas bancarias distribuidas en cinco entidades financieras dominicanas. Estas cuentas están a nombre de Luis Rubiales, su socio Nené, y presuntos testaferros señalados en la investigación: Israel Dorado, la esposa de Nené, y la empresa Conecta 17 Consulting.
El objetivo es rastrear los movimientos financieros registrados en estas cuentas desde 2018, año en el que se firmó el contrato entre la RFEF, Arabia Saudí y Kosmos.
Una parte crucial de la investigación apunta a determinar el «auténtico rol» de Gerard Piqué y sus empresas en este contrato. Piqué, cuya sociedad Kosmos fue intermediaria en la negociación del acuerdo, ha estado bajo escrutinio público debido a los beneficios financieros obtenidos, pero las autoridades dominicanas buscan arrojar luz sobre la transparencia de estas operaciones.
Este caso de presunta corrupción y blanqueo de capitales tiene un alcance internacional, con las autoridades dominicanas y españolas colaborando para desentrañar la ruta del dinero y establecer si los fondos depositados en cuentas bancarias en República Dominicana provienen del contrato de la Supercopa de Arabia Saudí. La investigación podría tener consecuencias para los involucrados, no solo en términos financieros, sino también legales, dependiendo de los hallazgos.
El caso de Luis Rubiales sigue acaparando titulares tras su renuncia como presidente de la RFEF, y las nuevas revelaciones en torno a sus actividades financieras abren un nuevo capítulo en la investigación de su gestión al frente del organismo deportivo.