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El grupo de acusados está integrado por Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, Erick Fulgencio Mota, Julio Paulino Tineo, Alan Joseph Del Rosario Polanco, Isabel Emilia Báez Alcántara, Francisco Javier Martin García, Manuel Apolinar Báez Melo, así como las razones sociales Caribbean Sea Services SRL, y Nuevo Orden Company SRL, a quienes se les atribuye introducir al país altas cantidades de drogas narcóticas por vía marítima.
Según se informó, la Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron la investigación el 29 de abril de 2021, luego del decomiso de 35 sacos de nylon, con 872 paquetes, que contenían 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada (en polvo), identificados con el logotipo La Patrona y confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo activó, a solicitud de la Fiscalía de Peravia, la investigación financiera, que permitió identificar una organización dedicada a mover exorbitantes sumas de dinero en el sistema financiero nacional y que logró colocar, de manera conjunta, la suma de RD$189,331,640 y salidas RD$144,141,549, de los cuales un alto porcentaje fueron colocados en el sistema en efectivo.
De igual manera, de acuerdo con el Ministerio Público, otros miembros de la estructura, pudieron mover sumas como de RD$ 54,265,680.89, y de hasta US$ 19,881.00, en dólares, por parte de Ronny Guerrero; Erick Fulgencio Mota también la suma de RD$ 42,789,496.52, y por parte de Jennifer Sahira Villafaña Pujols, RD$ 37,608,371.74.
Un primer grupo fue acusado, integrado por Jhon Braulio Acuña Echavarría y Aidée Gabriela Hernández de Acuña, el prófugo David Alberto Leung Escudero y Leydimar del Carmen Lugo Prado (estos dos últimos en rebeldía), cuyo proceso se encuentra en la etapa de juicio, en el Tribunal Colegiado de Peravia.
Por formar parte de esta misma red, fue condenado Jarick Patrick Steven Farro a 20 años de prisión, pero murió estando recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Najayo, en San Cristóbal.
A través de una nota de prensa, la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal titular de la Fiscalía de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, señalaron que esta acusación es un marco de combate al tráfico internacional de drogas y sustancias controladas, ya que este flagelo representa una grave amenaza que compromete la salud pública, la convivencia pacífica y la integridad física de los dominicanos.